Diplomado SARLAFT
Certifícate como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO con un DIPLOMADO actualizado en SARLAFT sector TRANSPORTE
Formación con clases asincrónicas para Oficiales de Cumplimiento en el sector transporte
¿Qué incluye el programa?
DIPLOMADO SARLAFT 150 horas certificables
Acceso a material de consulta y sesiones grabadas
Formación alineada a las últimas exigencias normativas
¡ Aprovecha esta oportunidad única!
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¡Evita Sanciones y cumple a tiempo!
Objetivo del programa
Desarrollar las habilidades técnicas y analíticas de los participantes para reconocer, analizar, prevenir y gestionar los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) , a través de un estudio completo del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT (SARLAFT) . Este diplomado tiene como propósito ofrecer herramientas teóricas, normativas que faciliten a los profesionales la aplicación eficaz de los principios del SARLAFT en las organizaciones, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente, promoviendo la transparencia institucional y contribuyendo a la protección del sistema financiero y económico del país.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Para el correcto desarrollo del curso virtual es importante que tenga en cuenta los siguientes aspectos:
Nuestro diplomado está compuesto de 3 módulos, los cuales tienen fecha de inicio y de terminación.
El diplomado se encuentra a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de cada semana.
La dedicación en tiempo al diplomado es de manera autónoma.
El diplomado no está cerrado por semanas si no hasta la fecha de culminación del mismo, por lo tanto, permite la actualización de trabajos pendientes en cualquier fecha dentro de la vigencia del diplomado.
Para aprobar el diplomado debe de generar un total de 60% al finalizar el mismo teniendo en cuenta que es la suma del total de cada una de las unidades divididas en 3.
En los documentos relacionados del diplomado se encuentra un instructivo para el manejo de la plataforma.
Documentos/Enlaces para lectura y consulta
Normatividad SARLAFT
Videos de Apoyo Módulo 1
Foros de Socialización, dudas ó dificultades módulo 1
Evaluación calificable módulo 1
Documentos/Enlaces para lectura y consulta
Documentos Segmentación
Videos de Apoyo Módulo 2
Foros de Socialización, dudas ó dificultades módulo 2
Evaluación calificable módulo 2
Foros calificables SARLAFT
Documentos /Enlaces para lectura y consulta
Transporte del sector SARLAFT
Sectores Económicos
Videos de apoyo módulo 3
Foros de Socialización, dudas ó dificultades módulo 3
Evaluación calificable módulo 3
¿A quién va dirigido?
Personas que aspiran a ser Oficiales de Cumplimiento
Profesionales del sector transporte.
Asesores, consultores y personal administrativo de empresas obligadas
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